Ingeniería ESTRELLA ofreció explicaciones sobre la transacción a Nashville Financial en la que estableció que fue realizada en 2011 por el pago de servicios prestados en estudios y diseños mientras se construían las obras del contrato Corredor Duarte I.
La transacción fue reportada a la empresa como sospechosa por el sistema financiero dominicano, cuando se conoció de los problemas de Odebrecht y “tuvimos que someternos a un riguroso proceso de cumplimiento, justificando las razones y el porqué de la transacción con los contratos y facturas correspondientes, pasando de forma exitosa dicho cumplimiento bancario."
Posteriormente la empresa autorizó a un organismo multilateral auditar todas las operaciones relacionadas con dicha constructora, pasando también de forma exitosa ese proceso de auditoría.
Ingeniería ESTRELLA declaró que “es una práctica normal en la industria de la construcción contratar servicios externos que deben ser cargados a la obra y son rebajados de las cubicaciones o pagados a terceros mediante cheques o transferencias.”
A partir de 2017 la empresa creó un Departamento de Cumplimiento que se ocupa de someter a ese proceso a todos sus clientes y suplidores.
Las declaraciones de Ingeniería ESTRELLA se realizaron mediante una carta remitida a El Informe en agosto de 2020.
